- El juez federal prohibió la salida del país de "El Croata", acusado de ser uno de los responsables de la subida del dólar blue.
- La Aduana tiene identificadas tres ubicaciones donde podría haber dinero en efectivo producto de operaciones ilegales.
- Se descubrieron vínculos entre "El Croata" y una agencia de turismo, así como propiedades en Paraguay a su nombre.
El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi ha dictado una orden para impedir que Ivo Esteban Rojnica, alias «El Croata», salga del país. Rojnica se ha convertido en uno de los principales responsables para el Gobierno Nacional en lo que respecta a la escalada del dólar blue, que ha llegado a superar los 1000 pesos esta semana.
Además, la Aduana ha identificado tres posibles lugares donde podría haber dinero en efectivo proveniente de actividades ilegales, tal y como han informado hoy fuentes de la investigación a la agencia oficial Télam.
Desde el Gobierno señalan que, debido al volumen de operaciones detectadas en la financiera Nimbus, esta podría ser una referencia importante en el mercado del dólar blue. «En las oficinas de Rojnica se encontró un cronograma con fechas que decían “salto”, el cual estaba directamente relacionado con los días en los que se registraron incrementos en la cotización de las divisas paralelas», aseguraron fuentes de la Aduana.
En la misma línea, también han identificado tres posibles lugares donde podría haber dinero en efectivo almacenado fruto de actividades ilegales. «En cuestión de horas podríamos avanzar porque tenemos esos lugares cercados», explicaron.
Vínculos de Rojnica
Tras los allanamientos, la Aduana descubrió vínculos con una agencia de viajes controlada por Elementa SRL llamada Tower Travel, así como talonarios de depósitos bancarios. El negocio consistía en aprovechar el «dólar turista» para obtener beneficios.
Según fuentes oficiales, los allanamientos realizados en la dirección San Martín 140 han resultado en una gran cantidad de documentación. «Hay listados de clientes de Nimbus, identificados con números en relación a las operaciones de venta de dólares y las comisiones percibidas», indicaron.
También encontraron hojas manuscritas que registraban las entradas y salidas de divisas en la llamada «cueva», con el nombre o apodo del cliente.
Los vínculos de Rojnica se extienden hasta Paraguay, donde, según las fuentes, figura como poseedor del 40% de la compañía de valores Negocios Bursátiles Casa de Bolsa Sociedad Anónima, donde también ejercía como vicepresidente. «Incluso, certificó ante un notario una hipoteca a su favor por varios inmuebles en concepto de un préstamo de medio millón de dólares», señalaron.
Alerta para evitar su salida del país
En las últimas horas, el gobierno ha emitido una alerta con el objetivo de evitar la fuga del financista del país.
El objetivo de esta medida es impedir que Rojnica logre cruzar las fronteras de Argentina. El alerta fue emitido por la AFIP y fue dirigido a María Florencia Carignano, Directora Nacional de Migraciones.
Hoy por la mañana, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dictaminó la prohibición de salida del país para el financista conocido como «El Croata». Según fuentes oficiales, «los allanamientos seguirán en busca del rastro del dinero».
