- La Dirección General de Aduana de Argentina detectó maniobras irregulares de importación por US$400 millones de empresas estadounidenses.
- Se remitió la información a las autoridades de Estados Unidos para investigar posibles delitos adicionales y lavado de activos.
- También se denunció penalmente a las empresas argentinas involucradas en las operaciones fraudulentas.
La Dirección General de Aduana ha detectado prácticas de importación irregulares llevadas a cabo por empresas de los Estados Unidos, con un monto total de US$400 millones. Se ha remitido esta información a las autoridades norteamericanas para que se avance en la investigación de posibles delitos.
Según un comunicado emitido por el organismo nacional, se está analizando la operación de 146 empresas estadounidenses que han recibido giros de divisas vinculados a operaciones de comercio exterior irregulares.
El titular de Aduana, Guillermo Michel, ha declarado: «Este informe permitirá a la administración norteamericana identificar a posibles empresas involucradas en actividades de lavado de activos. Seguiremos trabajando juntos para promover la transparencia en el comercio internacional».
La Aduana ha descubierto que estas empresas han recibido transferencias por aproximadamente US$400 millones a cambio de falsas importaciones que nunca se realizaron. Estas irregularidades fueron detectadas a través de diversos controles sistemáticos realizados por el organismo.
La información recolectada por la Aduana ha sido entregada al Agregado Regional de Investigaciones de Seguridad Nacional para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, Christian Ammons.
La Aduana sospecha que estas 146 empresas estadounidenses están vinculadas con actores en Argentina y que, de hecho, han participado en maniobras fraudulentas de envío de divisas.
Además, la Aduana ha presentado denuncias penales contra las empresas argentinas que han documentado estas operaciones en el país, utilizando en su mayoría los códigos B5 (pagos anticipados de importaciones de bienes), B6 (pagos diferidos de importaciones de bienes) y B7 (pagos a la vista de importaciones de bienes) del BCRA.
Según el comunicado, en estas empresas argentinas se han detectado irregularidades como la falta de una CUIT activa, la falta de habilitación como exportadores o importadores, y la ausencia de una lista de trabajadores declarados.
Además, se ha descubierto que muchas de estas empresas se encontraban registradas en la Aduana como empresas que utilizan documentación falsa e incluso algunas de ellas compartían autoridades.
La Aduana destaca que muchas de las empresas locales que han realizado envíos de divisas al exterior han abusado del Decreto 333/20, que eximía del pago de derechos de importación a determinadas mercaderías relacionadas con la salud, en el marco de la emergencia sanitaria.
En el marco del «Acuerdo entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de los Estados Unidos de América sobre Asistencia Mutua entre sus Servicios de Aduanas», se ha llevado a cabo el intercambio de información, que marca el inicio de una investigación sobre la fuga de una suma aproximada de USD 700 millones.